НОВАЯ ПОЧТА (Нова Пошта)
Група «Нова Пошта» надає клієнтам - як бізнесу, так і приватним особам - повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. До Групи входять українські та зарубіжні компанії, в тому числі «Нова Пошта», «НП Логістик», «ПОСТ ФІНАНС» і «Нова Пошта Інтернешнл».
«Нова Пошта» - лідер логістичного ринку, який забезпечує легку... подробнее
«Нова Пошта» - лідер логістичного ринку, який забезпечує легку... подробнее
novaposhta.ua
Перейти на сайт
Курьерские службы
Вимагають персональні дані - Отзывы о НОВАЯ ПОЧТА (Нова Пошта)
2 согласны
отзыв
Комментарии к отзыву
Скоріше за все, в даному випадку копії документів були потрібні відповідно до вимог фінансового моніторингу. З власної ініціативи ми в жодному разі не вимагаємо від клієнтів надання паспортних даних, зокрема їх ксерокопій, і нам шкода, що певні дії з боку компанії створюють для Вас незручності. Однак при здійсненні оплати вартості послуг у відділенні проходить фінансова операція, а отже, компанія, яка проводить цю операцію, є суб’єктом первинного фінансового моніторингу та має діяти відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Для можливості уточнити більш точно просимо Вас написати номер накладної, за якою Ви отримували посилку.
Світлана, "Нова Пошта"
Згідно з вимогами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон), на ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», як на суб’єкта первинного фінансового моніторингу, покладається обов’язок щодо виявлення та зупинення фінансових операцій, якщо їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій) та обов’язок щодо виконання вимог Закону України «Про санкції» (далі – Закон про санкції).
З метою виконання вищевказаних вимог ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» згідно з вимогами ст.6 Закону забезпечує виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення, зокрема з використанням засобів автоматизації.
На виконання Закону та Закону про санкції, засоби автоматизації ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» забезпечують перевірку кожної фінансової операції, не залежно від суми її проведення, на належність учасників фінансової операції до переліку осіб, щодо яких застосовані національні санкції України. Саме тому в інформаційній системі з'являється повідомлення про необхідність верифікації, як і сталось в даному випадку.
Світлана, "Нова Пошта"