НОВАЯ ПОЧТА (Нова Пошта)
Група «Нова Пошта» надає клієнтам - як бізнесу, так і приватним особам - повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. До Групи входять українські та зарубіжні компанії, в тому числі «Нова Пошта», «НП Логістик», «ПОСТ ФІНАНС» і «Нова Пошта Інтернешнл».
«Нова Пошта» - лідер логістичного ринку, який забезпечує легку... подробнее
«Нова Пошта» - лідер логістичного ринку, який забезпечує легку... подробнее
novaposhta.ua
Перейти на сайт
Курьерские службы
Заморозили деньги - Отзывы о НОВАЯ ПОЧТА (Нова Пошта)
отзыв
Комментарии к отзыву
Маємо інформацію, що грошові перекази доступні до видачі, але Вас заблоковано за перевищення ліміту.
З метою забезпечення Товариством заходів з належної перевірки та для уникнення можливих заходів впливу зі сторони НБУ за незабезпечення здійснення заходів з проведення моніторингу фінансових операцій клієнта (в тому числі таких, що здійснюються в інтересах клієнта), на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи, в разі необхідності, інформацію про джерело коштів, пов’язаних з фінансовою(ими) операцією(ями), в т.ч. з метою виявлення клієнтів з ознаками ризикової діяльності, звертаємось до Вас з проханням, надати Товариству наступний перелік документів/відомостей, а саме:
- інформаційний лист-пояснення щодо підстав отримання/відправки Вами грошових переказів у відповідних об’ємах, з описом мети та характеру фінансових операції, що були Вами здійснені, та з обов’язковим зазначенням змісту/суті Вашої діяльності, а також інформацією щодо джерел походження та/або подальшого використання грошових коштів, які надходять на Вашу користь за допомогою послуг Товариства;
- копії документів, які дають змогу підтвердити Ваш фінансовий стан та можливість здійснення фінансових операцій на відповідні суми або документально підтвердити джерела походження коштів, які надходять на Вашу користь та/або використовуються Вами для проведення фінансових операцій (наприклад: декларації, довідки про доходи, договори купівлі-продажу майна, відомості з реєстру платників податків (додаток 15 до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822 та/або інші документи);
- підтвердити сплату Вами податків з доходу, отриманого фізичною особою від продажу товарів або послуг, шляхом надання копії Податкової декларації про майновий стан і доходи, квитанції про сплату податків, чеків тощо (у разі ведення Вами підприємницької діяльності, як фізична особа);
- документи, які дають змогу підтвердити Вашу реєстрацію, як фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) та/або копії Податкових декларацій ФОП за попередні звітні періоди (у разі ведення Вами підприємницької діяльності, як ФОП);
- інші відомості/документи, які зможуть підтвердити підстави отримання/відправки Вами переказів, що були зазначені Вами в інформаційному листі-поясненні.
Просимо звернути увагу, що вищевказані документи повинні підтверджувати 100% (сто відсотків) фінансових операцій, які були здійснені Вами за допомогою послуг Товариства протягом всього періоду обслуговування.
Додатково повідомляємо, що вищевказаний перелік документів не є вичерпним. Товариство залишає за собою право повторно звертатися до Вас з запитами щодо надання інших додаткових документів.
Копії вищевказаних документів, завірених належним чином (підписом клієнта (представника клієнта), просимо Вас надіслати за адресою: ТОВ «НоваПей», 03026, м. Київ, вул. Столичне шосе, 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304 з поміткою «Департаменту фінансового моніторингу», або звернутися до найближчого до Вас відділення ТОВ «Нова Пошта» та надіслати на відділення №500 ТОВ «Нова Пошта» для ТОВ «НоваПей» з поміткою «Департаменту фінансового моніторингу».
Повідомляємо, що для розблокування фінансових операцій та отримання належних грошових переказів Вам необхідно надати документи, що підтверджують виконання Вами вимог податкового законодавства, а також виконання законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Розкажіть, буд ласка, детальніше про ситуацію та надайте Ваші дані для перевірки.
Дякуємо.