НОВАЯ ПОЧТА (Нова Пошта)
Група «Нова Пошта» надає клієнтам - як бізнесу, так і приватним особам - повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. До Групи входять українські та зарубіжні компанії, в тому числі «Нова Пошта», «НП Логістик», «ПОСТ ФІНАНС» і «Нова Пошта Інтернешнл».
«Нова Пошта» - лідер логістичного ринку, який забезпечує легку... подробнее
«Нова Пошта» - лідер логістичного ринку, який забезпечує легку... подробнее
novaposhta.ua
Перейти на сайт
Курьерские службы
Заморозили 1.5 миллиона - Отзывы о НОВАЯ ПОЧТА (Нова Пошта)
1 согласен
отзыв
Комментарии к отзыву
За результатами перевірки встановлено, що «02» квітня 2021 року ТОВ «НоваПей» було прийнято рішення на підставі абзацу третього частини першої статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) про відмову вам у підтриманні ділових відносин в частині проведення фінансових операцій з отримання грошових коштів у готівковій формі.
«02» квітня 2021 року за вихідним № 02-04/2021-42 вам було відправлено офіційну відповідь на поштову адресу: 61052, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, буд. 17 кв. 18 та «19» жовтня 2021 року видано залишок грошових переказів.
Згідно із абзацом третім частини першої статті 15 Закону суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.
Грошові перекази, про які йде мова у вашому зверненні, не можуть бути виплаченими по причині відмови вам в обслуговуванні згідно Закону.
Сподіваємось на ваше розуміння необхідності виконання вимог, передбачених чинним законодавством, та виважене ставлення до умов, в яких діють учасники ринку фінансових послу
Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей» є небанківською фінансовою установою (свідоцтво про реєстрацію ФК № В0000149, реєстраційний №13102801 від 08.01.2013), яка надає послуги з переказу грошових кошів без відкриття рахунків на підставі ліцензії №11/1 від 17.10.2014 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, виданої Національним банком України.
Напишіть, будь ласка, Ваш фінансовий номер телефону або дані ФОП.
0634210708