Група «Нова Пошта» надає клієнтам – як бізнесу, так і приватним особам – повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. До Групи входять українські та зарубіжні компанії, у тому числі Нова Пошта, НП Логістик, ПОСТ ФІНАНС та Нова Пошта Інтернешнл.
«Нова Пошта» – лідер логістичного ринку, який забезпечує легку...
детальніше
Несоблюдение компанией законодательства Украины. - Відгуки про НОВА ПОШТА
1 згоден
відгук
Коментарі до відгуку
Належна перевірка клієнта (ідентифікація, верифікація) відповідно до п.2, ст. 14 Закону 361-ІХ, здійснюється щодо клієнтів, які проводять фінансові операції з переказу/отримання коштів на суму 5000 грн та більше.
Компанія на підставі ст. 11 Закону 361-ІХ має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення ідентифікації та верифікації клієнта.
Офіційні документи мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання та включати всі необхідні ідентифікаційні дані. Копії офіційних документів, крім нотаріально засвідчених, на підставі яких компанія здійснює верифікацію, засвідчуються в порядку, встановленому Національним банком України.
Відповідно вимог до Положення 388 в частині засвідчення копії офіційних документів, на підставі яких проводиться верифікація, компанія зобов’язана забезпечити, щоб копії документів, отриманих від клієнта, засвідчувалися підписами працівника компанії та фізичної особи - клієнта, як такі, що відповідають оригіналу, із зазначенням дати отримання (копіювання) таких копій документів.