Група «Нова Пошта» надає клієнтам – як бізнесу, так і приватним особам – повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. До Групи входять українські та зарубіжні компанії, у тому числі Нова Пошта, НП Логістик, ПОСТ ФІНАНС та Нова Пошта Інтернешнл.
«Нова Пошта» – лідер логістичного ринку, який забезпечує легку...
детальніше
Мониторинг денежных переводов - Відгуки про НОВА ПОШТА
відгук
Коментарі до відгуку
У першу чергу хотіли б підкреслити, що наша компанія зобов'язана керуватись і керується нормами законодавства України. Відповідно, з власної ініціативи ми в жодному разі не вимагаємо від клієнтів надання паспортних даних, зокрема їх ксерокопій, і нам шкода, що певні дії з боку компанії створюють для Вас незручності. Проте при здійсненні оплати вартості послуг у відділенні проходить фінансова операція, а отже компанія, яка проводить цю операцію, є суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
В інформаційній системі дійсно з'явилася інформація щодо обов'язкової перевірки певних осіб, чиї дані співпадають з переліком, що регламентується вимогами статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (частина 4). З законом Ви можете ознайомитись на офіційному ресурсі Верховної Ради України. Отже, компанія у такому випадку зобов'язана перевірити особисті дані клієнта, а оператор діяв виключно у рамках чинного законодавства України.
Ірина, "Нова Пошта"