НОВА ПОШТА
Група «Нова Пошта» надає клієнтам – як бізнесу, так і приватним особам – повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. До Групи входять українські та зарубіжні компанії, у тому числі Нова Пошта, НП Логістик, ПОСТ ФІНАНС та Нова Пошта Інтернешнл.
«Нова Пошта» – лідер логістичного ринку, який забезпечує легку... детальніше
«Нова Пошта» – лідер логістичного ринку, який забезпечує легку... детальніше
novaposhta.ua
Перейти на сайт
Кур'єрські служби
Паспортные данные - Відгуки про НОВА ПОШТА
відгук
Коментарі до відгуку
Якщо клієнт у випадку здійснення фінансових операцій відправлення/отримання переказів на загальну суму, що дорівнює/перевищує 15 000 гривень, відмовляється надати паспорт або відмовляється завірити копію документу касир відмовляє у проведенні операції прийому/виплатипереказу. Підстава для відмови: Стаття 10п.1 ЗаконуУкраїни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Товариство зобов'язане відмовитись від встановлення/підтримання ділових відносин:
1. здійснення ідентифікації/верифікації є неможливим або якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від свого імені;
2. у разі відсутності ідентифікаційних даних;
3. у разі подання клієнтом недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Товариства "
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Что значит не законно??? Вы великий знаток данного вопроса? Кабинетом сраных Министров от 2015 года постановление ,что все денежные переводы свыше 15000 подлежат обязательному финансовому мониторингу,и заверению документов подписью клиента.Поражают такие тупорылые которые рассказывают что законно а что нет.
Р.S. Не помню как правильно называется этот "документ", спросите у гугла: финансовый мониторинг сумма идентификации.