НОВА ПОШТА
Група «Нова Пошта» надає клієнтам – як бізнесу, так і приватним особам – повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. До Групи входять українські та зарубіжні компанії, у тому числі Нова Пошта, НП Логістик, ПОСТ ФІНАНС та Нова Пошта Інтернешнл.
«Нова Пошта» – лідер логістичного ринку, який забезпечує легку... детальніше
«Нова Пошта» – лідер логістичного ринку, який забезпечує легку... детальніше
novaposhta.ua
Перейти на сайт
Кур'єрські служби
идентификация клиента - Відгуки про НОВА ПОШТА
відгук
Коментарі до відгуку
Належна перевірка клієнта відповідно до частини 2 ст. 14 Закону 361-ІХ здійснюється щодо клієнтів, які проводять фінансові операції з переказу/отримання коштів на суму 5000 грн та більше.
Оскільки при ідентифікації Товариством встановлюються наступні дані особи - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, дата народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені (п. 1 ч. 8 ст. 11 Закону361-ІХ).