ПриватБанк
ПриватБанк – Лідер банківського ринку України. Заснований у 1992 році, Приват Банк є лідером банківського ринку країни та найбільшим банком з вітчизняним капіталом. На 1 січня 2009 року розмір чистих активів ПриватБанку становить 80,165 млрд. грн. Статутний фонд банку складає 5,684 млрд. грн., власний капітал – 7,67 млрд. грн. Кредитний... детальніше
Банки
Поповнення своєї картки меньше 100 тисгрн і одразу підозри банка - Відгуки про ПриватБанк
Зараз мешкаю в Польщі, на дітей отримую по 800 злотих в місяць. Раз на рік приїхала в Україну, вирішила ці кошти покласти на гривневу карту, щоб потім купити валюту, для відпочинку за кордоном з дітьми. Суму поклала меньше 100000грн. До того ж не одним платежом. Заблокували карти всі, причому на картках були залишки коштів зібрані за більше ніж 4 роки. Тепер ще й додаток заблокували, щоб не знала і не бачила, що з моїми коштами відбувається. Розірвали договір зі мною, але всі кошти переведуть тільки в гривнях в інший банк. Якби це були протизаконні операції, чому я тоді кошти не перевела одразу на інший рахунок? Як я в Польщі можу перевести польські документи на українську мову, в зворотньому порядку повно перекладаів.
Мені цікаво як державні службовці відмивають кошти мільйонами і банки не блокують рахунки?
відгук
Коментарі до відгуку
Всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і відповідають вимогам, які стосуються безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні.
Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
При розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку.
Для перерахування ваших коштів на рахунках, вам або вашому представнику необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, маючи при собі:
● реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ваше ім’я;
● документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;
● документи, що посвідчують особу;
● документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;
● заяву про перерахування залишків коштів.
Крім цього зазначимо, що якщо ви не згодні із відмовою та/або бажаєте отримати будь-які додаткові роз'яснення від банку про розрив відносин, ви можете оформити офіційний письмовий запит з вашим підписом за адресою кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна або надіслати електронно на пошту [email protected]. У шапці запиту вкажіть ваші дані для ідентифікації (ПІБ, контактний номер телефону, ІПН або серію та номер паспорта), зазначте суть запиту та вкажіть, на яку пошту хочете отримати відповідь. У кінці запиту повинна бути вказана дата його складання та повинен бути ваш підпис.