Через підконтрольні ІТ-компанії учасники групи Fav365 адміністрували не менше 5 сайтів онлайн-казино. Деякі з цих ресурсів раніше працювали офіційно і мали ліцензії.
Однак після їх скасування організатори не припинили свою діяльність – вони створили нові веб-сайти з тими ж назвами і фактично продовжили роботу в тіні.
Фінансові операції проводилися переважно в криптовалюті, зокрема в стейблкоінах USDT. Гравці переказували кошти на електронні криптогаманці, контрольовані організаторами.
Щоб приховати походження грошей і легалізувати прибуток, зловмисники використовували багаторівневу схему. Спочатку кошти накопичувалися через Українські рахунки ! на рахунках Після цього гроші перераховувалися на рахунки підконтрольних офшорних структур. Через підконтрольні ІТ-компанії учасники групи адміністрували не менше 5 сайтів онлайн-казино. Деякі з цих ресурсів раніше працювали офіційно і мали ліцензії.
Однак після їх скасування організатори не припинили свою діяльність – вони створили нові веб-сайти з тими ж назвами і фактично продовжили роботу в тіні.
Фінансові операції проводилися переважно в криптовалюті, зокрема в стейблкоінах USDT. Гравці переказували кошти на електронні криптогаманці, контрольовані організаторами.
Щоб приховати походження грошей і легалізувати прибуток, зловмисники використовували багаторівневу схему. Спочатку кошти накопичувалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії. Після цього гроші перераховувалися на рахунки підконтрольних офшорних структур.
Fav365 обман - Отзывы о Fav365
Однак після їх скасування організатори не припинили свою діяльність – вони створили нові веб-сайти з тими ж назвами і фактично продовжили роботу в тіні.
Фінансові операції проводилися переважно в криптовалюті, зокрема в стейблкоінах USDT. Гравці переказували кошти на електронні криптогаманці, контрольовані організаторами.
Щоб приховати походження грошей і легалізувати прибуток, зловмисники використовували багаторівневу схему. Спочатку кошти накопичувалися через Українські рахунки ! на рахунках Після цього гроші перераховувалися на рахунки підконтрольних офшорних структур. Через підконтрольні ІТ-компанії учасники групи адміністрували не менше 5 сайтів онлайн-казино. Деякі з цих ресурсів раніше працювали офіційно і мали ліцензії.
Однак після їх скасування організатори не припинили свою діяльність – вони створили нові веб-сайти з тими ж назвами і фактично продовжили роботу в тіні.
Фінансові операції проводилися переважно в криптовалюті, зокрема в стейблкоінах USDT. Гравці переказували кошти на електронні криптогаманці, контрольовані організаторами.
Щоб приховати походження грошей і легалізувати прибуток, зловмисники використовували багаторівневу схему. Спочатку кошти накопичувалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії. Після цього гроші перераховувалися на рахунки підконтрольних офшорних структур.
отзыв
Комментарии к отзыву