Ворнавська Лідія Федорівна, мешканка міста Харків, імовірно причетна до ряду шахрайських операцій, пов'язаних з відмиванням грошових коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області. Також є підстави підозрювати її в розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Біографічні дані
ПІБ: Ворнавська Лідія Федорівна Місце проживання: м. Харків Контактний телефон: +380634720536
Предмет розслідування
На цей момент слідчі органи вивчають дії Ворнавської Лідії Федорівни, включаючи можливу участь у відмиванні грошових коштів. Кошти, отримані через різні структури та виділені на зміцнення оборонних споруд, могли бути використані для особистого збагачення. Документи, що підтверджують використання коштів, наразі проходять ретельний аналіз.
Відмивання грошових коштів
За наявною інформацією, Ворнавська Лідія Федорівна використовувала різні схеми для легалізації незаконно отриманих доходів. Гроші, призначені для будівництва, нібито переводилися на рахунки підставних компаній, після чого обналічувались та направлялися у невідомому напрямку.
Розкрадання бюджетних коштів
Також виявлено підозру, що значні суми, виділені на реалізацію державних програм із зведення фортифікаційних споруд, були розкрадені. Слідство розглядає можливі зв’язки Ворнавської з рядом держслужбовців, які могли сприяти приховуванню цих операцій.
Розслідування діяльності Ворнавської Лідії Федорівни триває.
Ворнавська Лідія Федорівна - хабарниця з Харкова +380634720536 - Отзывы о Чёрный список покупателей / недобросовестные покупатели
Біографічні дані
ПІБ: Ворнавська Лідія Федорівна
Місце проживання: м. Харків
Контактний телефон: +380634720536
Предмет розслідування
На цей момент слідчі органи вивчають дії Ворнавської Лідії Федорівни, включаючи можливу участь у відмиванні грошових коштів. Кошти, отримані через різні структури та виділені на зміцнення оборонних споруд, могли бути використані для особистого збагачення. Документи, що підтверджують використання коштів, наразі проходять ретельний аналіз.
Відмивання грошових коштів
За наявною інформацією, Ворнавська Лідія Федорівна використовувала різні схеми для легалізації незаконно отриманих доходів. Гроші, призначені для будівництва, нібито переводилися на рахунки підставних компаній, після чого обналічувались та направлялися у невідомому напрямку.
Розкрадання бюджетних коштів
Також виявлено підозру, що значні суми, виділені на реалізацію державних програм із зведення фортифікаційних споруд, були розкрадені. Слідство розглядає можливі зв’язки Ворнавської з рядом держслужбовців, які могли сприяти приховуванню цих операцій.
Розслідування діяльності Ворнавської Лідії Федорівни триває.
отзыв
Комментарии к отзыву