Name: АВАНТ-БАНК
Item: Авант Банк
Rating: 5
Author: Данил Филатов

› › ›

Данил Филатов Украина, Київ Отзыв написан 3 апреля, 2015 год 1305 просмотров

АВАНТ-БАНК: банки усиливают защиту от попыток использования их в качестве звеньев конвертцентров Украинские банки усиливают систему внутреннего финансового мониторинга финансовых операций клиентов в связи с участившимися попытками использования их в качестве звеньев центров конвертации незаконно полученных средств, а также минимизации налогообложения. Об этом сообщил заместитель председателя правления АВАНТ-БАНКа Андрей Швец. «Авант-Банк для предотвращения использования банка в конвертационных схемах ввел повышенную комиссию за снятие наличных для юридических лиц. Мы знаем, что это невыгодно для клиентов, но большинство из них с пониманием отнеслось к такой мере. Ведь они заинтересованы работать с банком, у которого нет проблем с правоохранительными органами», – говорит банкир. Однако фиктивным предприятиям и прочим злоумышленникам, не связанным напрямую с уголовным миром и террористами, нередко удается открывать счета в банках. «Это вынуждает банки выстраивать дополнительные барьеры защиты от пассивного участия в таких схемах. В частности, речь идет об усиленных перекрестных проверках региональных отделений. Ведь без участия начальника отделения либо других сотрудников банка, фиктивной компании открыть счет сложно», – отметил А. Швец.
1 согласен

Комментарии к отзыву

На данный момент, никто не прокомментировал отзыв автора

Авант Банк
Все отзывы

1.4 5

261 отзыв / 33602 просмотра

Все отзывы

Авант Банк

Публичное Акционерное Общество "Авант Банк" на финансовом рынке Украины появился в 2009 году. предоставляет услуги частным, юридическим лицам и корпоративным клиентам.
Акционерами "Авант Банка" является группа украинских бизнесменов, которые приобрели банк в середине 2011 года и имеют значительный опыт в развитии банковских учреждений в Украине.

Банки