Бильчук Николай Иванович, 1978 года рождения, размещает объявления о продаже древесного угля, занимает деньги на разные аферы (в частности на запуск линий производства древесного угля) на OLX и других сайтах (https://www.olx.ua/uk/list/user/22q89). Обманным путем завладевает денежными средствами, арендует квартиры и кидает арендодателей не заплатив арендную плату, согласно договора. Наживается на мелких аферах с ремонтами помещений, изготовлением металлоконструкций и т.д. Проживает в... Читати відгук Бильчук Николай Иванович, 1978 года рождения, размещает объявления о продаже древесного угля, занимает деньги на разные аферы (в частности на запуск линий производства древесного угля) на OLX и других сайтах (https://www.olx.ua/uk/list/user/22q89). Обманным путем завладевает денежными средствами, арендует квартиры и кидает арендодателей не заплатив арендную плату, согласно договора. Наживается на мелких аферах с ремонтами помещений, изготовлением металлоконструкций и т.д. Проживает в Киеве, где и осуществляет свои мошеннические действия. Его контактные телефоны: 098 959 6328, 066 3662966, 067 2084716. Будьте осторожны и внимательны!
Син замовив і оплатив за електронні сигарети шахраю 1500грн на ім‘я Логов Дмитрий Сергеевич 4323 3570 2335 9520. Ігнорує повідомлення, блокує. https://t.me/A_Prod_K
Добрый день! Расскажу историю о жуликах (мошенники) и ворах. Действующие персонажи: - Главный жулик, предводитель жуликов +38067 912 52 74 Ліфиренко Олександр Андрійович ІПН 2646313091 https://www.facebook.com/AlexandrLifirenko - Помощник главного жулика, разводила по телефону. +380679870588 Дмитрий Филоненко https://www.facebook.com/dmitriy.filonenko.3 - Просто переводящая стрелки +380972277637 Ольга Егорова Если эти люди кинули Вас на... Читати відгук
Добрый день! Расскажу историю о жуликах (мошенники) и ворах. Действующие персонажи: - Главный жулик, предводитель жуликов +38067 912 52 74 Ліфиренко Олександр Андрійович ІПН 2646313091 https://www.facebook.com/AlexandrLifirenko - Помощник главного жулика, разводила по телефону. +380679870588 Дмитрий Филоненко https://www.facebook.com/dmitriy.filonenko.3 - Просто переводящая стрелки +380972277637 Ольга Егорова
Если эти люди кинули Вас на деньги - я дальше скажу куда писать заявления. Таким людям место в тюрьме - как бы они не говорили, что они нищие, больные и.т.д. Они УКРАЛИ ВАШИ ДЕНЬГИ.
Главный персонаж Ліфиренко Олександр Андрійович (предводитель жуликов), который является директором компании ООО "Автоекс" (ТОВ "Автоекс") Autoex.co autoex.com.ua ТОВ «АВТОЕКС» - https://opendatabot.ua/c/40907757 Юридична адреса: 01032, м.Київ, вул. Старовокзальна, буд. 24 Код ЄДРПОУ: 40907757 ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, Р/р 26009641411100 Ранее была директор Приймак Анастасія Володимиович (которую даже в суд банки вызывали https://dn.ki.court.gov.ua/sud2604/pres-centr/11111/599369/)
Познакомился я с ним в Киеве - он позиционировал себя, как директор компании, которая привозит автомобили из США. Задача заключалась в следующем - нужно было привезти автомобиль из США в Крым. Посмотрел офис, документы, Договора. Далеко до идеального - вообщем бутафория. Нужна была машина - поэтому заказал, с учётом того, что деньги в руки они от меня не получат - а получит компания напрямую в США. а они свои комиссионные. Сразу это озвучил. Я чётко понимал, если в США примут деньги - меньше шансов пропасть, чем это сделает бутафория на свой счёт в ООО с украинской регистрацией.
На этот пункт, прошу обратить внимание ВСЕХ! НИКОГДА не пользуйтесь услугами людей, которые не могут принять деньги в безналичной форме с соответствующим назначением платежа. Какие бы они сказки не рассказывали. Также, записывайте все телефонные разговоры. Ольга Егорова уж очень долго настаивала, чтобы деньги перевели на карту Ліфиренко Олександр Андрійович с назначением платежа Пополнение карты - на что я им сказал, этот бред мне не говорить. . Сразу сообщил, что деньги в руки или с назначением платежа "Пополнение карты" - не будет. Оплата будет исключительно по счёт фактуре в которой будет указано, покупка автомобиля. Это требование снизило потери, если бы деньги передавались в руки или пополнилась личная карта Лефиренка Александра - автомобиль бы не увидели.
За услуги перевели предоплату на личную карту Александра Лефиренко за автомобиль 500 долларов США и 250 долларов США за услуги по доставке, предварительно согласовав смету доставки и услуг. (Есть квитанция).
Итак, теперь история:
В августе 2019 года на аукционе выиграли автомобиль. И тут начались первые предпосылки аферистов. Оказывается автомобиль находится в другом далеком штате и вести его в порт стоит на 1300 долларов больше. Это говорит, что эти люди Дмитрий Филоненко (менеджер) и Ліфиренко Олександр Андрійович - начинают разводить уже после покупки автомобиля. Выбора не было - согласились оплатить.
Деньги переводили 2 раза в США на счет компании, платеж не проходил. Из-за крымской прописки покупателя из США возвращались деньги назад. С третьего раза перечислили деньги. В США подтвердили оплату и приём денежных средств. Зафиксируем эту дату - сентябрь 2019 года.
Нас кормят завтраками по отправке машин. Ольга Егорова перестала отвечать на звонки, Дмитрий Филоненко частично отвечает на звонки. В основном переговоры начал вести Ліфиренко Олександр Андрійович .
Проходит сентябрь 2019 - обещают скоро отправку... Проходит октябрь 2019 - обещают скоро отправку... Проходит ноябрь 2019 - обещают скоро отправку... Проходит декабрь 2019 - обещают скоро отправку... Проходит январь 2020 - обещают скоро отправку...
Врут разную ересь относительно, что не могут отправить.
В феврале я решил к ним зайти в офис и узнать, в чём дело. (Уточню я живу не в Киеве и покупатель живёт не в Киеве). Александр - заверяет, что машина будет отправлена. Снова верим. (Дальше будет вообще интересный поворот...)
Проходит февраль 2020 - обещают скоро отправку... Проходит март 2020 - обещают скоро отправку...
В марте я сообщаю Александру, что покупатель пишет заявление в МВД, Прокуратуру, УБОП (трое участников), УБЭП, налоговую и СБУ. Учитывая что была группа лиц, операции проводились внешние в долларах, и компания которая непонятно как работает (принимает кэшем в офисе доллары не давая взамен правильных документов). Учитывая что они схематозили и занимались аферизмом - СБУ тоже имеет компетенцию. Если у Вас есть какие либо документы, квитанции, переписки, аудиоразговоры - пишите, объединим это дело.
В ответ Александр начинает плакать, говорить, что у него проблемы с сердцем, что это вымогательство (по его мнению требование вернуть или деньги или отправить машину). Что он скоро умрёт. Короче, бред типичного жулика... На вопрос, что именно произошло - он мне сообщает, что у него было проблемное время и деньги он присвоил (украл). На мой вопрос, каким образом он их мог украсть, если покупатель деньги перевёл напрямую в США. Он сообщил, что деньги он взял наличными в Киеве от другого человека, тем самым использовав баланс на покупку другой машины и сейчас у него долги с американской стороной. Я, напомню - вначале работы Ольга Егорова и Дмитрий Филоненко - настойчиво уговаривали, чтобы деньги перевели Александру на карточку. На мой вопрос - какое назначение платежа - ответили, что пополнение карты. Я им сказал, что деньги с таким назначением платежа им не будут переведены. А, теперь можно представить - сколько людей, передали им деньги наличными или на карту.
После этого разговора, я связался с американской стороной и попросил объяснить, в чём проблема - предоставил квитанции платежа на их компанию. Они мне в быдляческом тоне нахамили с корпоративной почты и послали. Александр категорически не давал контакты американской стороны. Я нашёл квитанцию с названием компании и поискал в реестре.
Александр, кормит обещаниями по отправке. Проходит апрель 2020 - обещают скоро отправку... Проходит май 2020 - обещают скоро отправку... Проходит июнь 2020 - обещают скоро отправку... Проходит июль 2020 - обещают скоро отправку... Проходит август 2020 - обещают скоро отправку...
После долгих объяснений, какие будут последствия если мы напишем заявление, Александр сообщает, что готов отправить 2 автомобиля в 1 контейнер, но нужно доплатить ещё 1,000 долларов. Вообщем, сообщили, что доплачивать ничего не будем.
Я связался с американской стороной и сообщил, что на их компанию был совершён платёж за такой-то автомобиль, если не будет отправки мы обращаемся в правоохранительные органы США. Автомобиль с боем был отправлен, с очень тяжёлым боем. Без каких либо доплат. Хотели и за доставку и за простой на складе. Я им сказал, что автомобиль должен был быть отправлен после оплаты, это они должны доплатить за невыполненные условия. Автомобиль в США простоял больше года.
Итак, что мы имеем. Потрачено 1,5 года нервов и времени (это гораздо дороже финансовых убытков). Убытки в размере около 5,000 долларов. Машина подешевела + коронавирус опустил рынок.
Что мы будем делать. Покупатель будет писать заявление в МВД, Прокуратуру, УБОП - по факту мошенничества группой лиц, скорей всего переквалифицируют в покушение мошенничества. Относительно физический лиц Ольга Егорова, Дмитрий Филоненко, Александр Лефиренко. УБЭП, СБУ - для расследования экономический преступлений, проведённых в валюте. Налоговая служба - для расследования деятельности компании.
По моей информации - есть люди, которые вообще не получили машины. Тоесть, эти машины остались в США и за долги Александра Лефиренка, будут распроданы в США, а покупатели в Украине останутся с обещаниями Александра. Моя рекомендация - также, пишите заявления относительно лиц, которые участвовали в обмане.
На будущее - записывайте разговоры и не давайте деньги в руки и не переводите деньги без соответствующего платежа, благодаря этому мой знакомый хоть получил заказанную машину.
Что делал Ліфиренко Олександр Андрійович. Те люди. которые ему не давали деньги. а переводили в США - он с их помощью пополнял свой баланс в США с компанией. А, вот люди, которые ему дали деньги без документов - он их присваивал, грубо говоря обналичивал и загонял в минус баланс в США. Тоесть, те кто не получил машины и дали деньги в руки или на банковскую карту - он просто присваивал их, воровал.
Я знаю, что есть ещё около 7 машин, а может их даже и больше - это кидок больше чем на 100,000 долларов. В данном случае - их нужно привлечь к уголовной ответственности с конфискацией.
Искал на OLX видеокарту. Позвонил по номеру 099 434 22 60, но трубку никто не взял. Позже перезвонили с номера 093 398 67 18, рассказал что в наличии есть видеокарта, их 3 штуки, общался вежливо, но не профессионально, на украинском. Скинул ссылку на их сайт gamingx.shop На вопрос о наложенном платеже или олх доставке ответил отрицательно, только предоплата по безналу.... Читати відгук Искал на OLX видеокарту. Позвонил по номеру 099 434 22 60, но трубку никто не взял. Позже перезвонили с номера 093 398 67 18, рассказал что в наличии есть видеокарта, их 3 штуки, общался вежливо, но не профессионально, на украинском. Скинул ссылку на их сайт gamingx.shop На вопрос о наложенном платеже или олх доставке ответил отрицательно, только предоплата по безналу. Меня это смутило. Пробил их сайт: на сайте указано что они работают 7 лет, хотя домен зарегистрирован недавно. При попытке оставить отзыв на их сайте - мой отзыв появляется, но при обновлении страницы исчезает. Определенно мошенники.
Сайт мошенник по обмену валют. В начале человек направляет вас по своей ссылке и дает заработать около 15%. После чего говорит о том что требуется сумма больше для нормальной работы, но при следующей транзакции начинаются проблемы внутри сайты с требованием внести туда взнос для покупки партнерской программы(о чем ни где не сказано) и ваши деньги блокируются. Не ведитесь!!! Я к... Читати відгук Сайт мошенник по обмену валют. В начале человек направляет вас по своей ссылке и дает заработать около 15%. После чего говорит о том что требуется сумма больше для нормальной работы, но при следующей транзакции начинаются проблемы внутри сайты с требованием внести туда взнос для покупки партнерской программы(о чем ни где не сказано) и ваши деньги блокируются. Не ведитесь!!! Я к сожалению не нашел информации про этот сайт в интернете.
Не первый раз сталкиваюсь с данной особой которая пытается развести на деньги. Пишет или в Вайбер или в Вотсапе, что готовы купить и оформить курьерскую линию или олх доставку. Потом скидывают ссылку и нужно якобы перейти и подтвердить. Не ведитесь, вся информация о покупке должна прийти в личный кабинет на олх, не переходите по ссылкам которые вам кидают. ... Читати відгук Не первый раз сталкиваюсь с данной особой которая пытается развести на деньги. Пишет или в Вайбер или в Вотсапе, что готовы купить и оформить курьерскую линию или олх доставку. Потом скидывают ссылку и нужно якобы перейти и подтвердить. Не ведитесь, вся информация о покупке должна прийти в личный кабинет на олх, не переходите по ссылкам которые вам кидают.
Нашла работу на олх https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota/sozdanie-ttn-rabota-podrabotka-na-domu-IDMofOX.html - содание ТТН. Работу селала, денег не заплатили, на связь не выходят. @alexcral - мошенник!!! . Будьте предельно осторожны.
Сергей Карнаш, +79510000887 свой человек в чужой команде. Работал он на одну финансовую компанию по займам, а мне легко удалось завербовать его и Сергей начал сливать мне их заявки, обкрадывая свою же компанию в которой работал, которая платила ему зарплату!!)) Какой убыток он принес не понятно, но факт в том что Сергей Карнаш воровал у своих же. Т.к. у компании... Читати відгук Сергей Карнаш, +79510000887 свой человек в чужой команде. Работал он на одну финансовую компанию по займам, а мне легко удалось завербовать его и Сергей начал сливать мне их заявки, обкрадывая свою же компанию в которой работал, которая платила ему зарплату!!)) Какой убыток он принес не понятно, но факт в том что Сергей Карнаш воровал у своих же. Т.к. у компании много партнеров по России, им сразу сообщили что Сергей Карнаш ворует. Приняли меры быстро – крысу выгнали в итоге со всем его отделом. Привет от Георгия))
Обережно ШАХРАЙ!!! -Свістільнік Дмитрій Юрійович, 25.02.1990 року народження, прописаний в м. Звенигородка, проживає в смт. Рокитне, Київської області по вул. Червона Січ, буд.132. Мобільні номери ---0638661297, 0666276024, 0992888382. Бере замовлення і гроші і не виконує роботу! Так в мене взяв більше 100 тис грн і 3 місяці обіцяє почати роботу з наступного "понеділка". А останнім часом заблокував мій номер... Читати відгук Обережно ШАХРАЙ!!! -Свістільнік Дмитрій Юрійович, 25.02.1990 року народження, прописаний в м. Звенигородка, проживає в смт. Рокитне, Київської області по вул. Червона Січ, буд.132. Мобільні номери ---0638661297, 0666276024, 0992888382. Бере замовлення і гроші і не виконує роботу! Так в мене взяв більше 100 тис грн і 3 місяці обіцяє почати роботу з наступного "понеділка". А останнім часом заблокував мій номер і не виходить на зв’язок. Поїздки до нього додому, теж нічого не дають, скривається, і сусіди нічого не знають. В поліцію зверталася, але поки результату немає. Будьте обережні!!
Продавець кукол и клоунов Ментий Наталия Борисовна продает тоар на сайте Клубок и на Фейсбуке живет в г Чернигов пишет что в Киеве после предоплаты не отвечает на сообщения и не отправляет товар. Карта Приватбанка 4731 2196 4067 1347.Будьте осторожны при покупке товара.
Добрый день, искал автозапчасти на машину, договорились о цене, с условием того, что я оплачу доставку в обе стороны, сделали просчёт доставки На Новой почте, перевёл деньги на карточку, но товар не получил, телефон заблокирован, но периодически появляется в сети. Кибер полиция пока разбирается. Данные куда платил: 4790729952064145 Саенко Сергей Александрович, номер телефона... Читати відгук Добрый день, искал автозапчасти на машину, договорились о цене, с условием того, что я оплачу доставку в обе стороны, сделали просчёт доставки На Новой почте, перевёл деньги на карточку, но товар не получил, телефон заблокирован, но периодически появляется в сети. Кибер полиция пока разбирается. Данные куда платил: 4790729952064145 Саенко Сергей Александрович, номер телефона +380933970093
Нашла хорошую юридическую компанию и заключила договор уже. Подали в суд и наложили арест на счёт компании в размере моего долга 100 тыс грн. Вот ссылка на их сайт и номер телефона 0984326402 https://hrg.in.ua
Осторожно, малолетняя мошенница. Монобанк 5375411501502186 Яна М. Аня М. Аля М. (По факту Яна А .) Промышляет, в основном, на сайте Кидстафф и прочих "мамских" форумах. Предлагает на картах погадать. Деньги берет наперед. Потом пишет всякую чушь. Когда просишь показать карты, начинает угрожать, что она ведьма и общается как она хочет. Видно, что это ребенок. И тем не... Читати відгук Осторожно, малолетняя мошенница. Монобанк 5375411501502186 Яна М. Аня М. Аля М. (По факту Яна А .) Промышляет, в основном, на сайте Кидстафф и прочих "мамских" форумах. Предлагает на картах погадать. Деньги берет наперед. Потом пишет всякую чушь. Когда просишь показать карты, начинает угрожать, что она ведьма и общается как она хочет. Видно, что это ребенок. И тем не менее, лиха беда начала.
Прошу записати в групу пошуківців аферистів з ,,фірми" МирАвто". Мій тел./ Вайбер 097 04 00001. Надіі, зрозуміло, мало. Мржливо, потрібно підключати журналістів, наприклад, ,,СХЕМ ".
Добрый вечер. Если это актуально, всем обратиться в кибер полицию. Надо чтобы они обеденидили наши заявления в одно, а не распределяли по городам. Так мы долго будем ждать результатов.
БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ,ВСЕ КТО ПРИКОСНУТЬСЯ К НАШИМ ДЕНЬГАМ,Ваши дети,внуки и правнуки чтобы по жизни их преследовали одни неудачи,болезни и чёрные дни по всей жизни,БОЖЕ ПРОСТИ ИХ БО ОНИ НЕ ВЕДАЮТ ЧТО ДЕЛАЮТ.ДОПОМОЖЕТ НА БОГ.
Я тоже пострадал от этих мошенников MIRAUTO,г.Луцк тов"АЛЬНС и тд.и тп. Обращайтесь в кибегполицию. Не ленитесь пишите, в гугле есть ссылка,пишите... ...
Пострадал от этих пидоров, очень много времени потратил, обещали 12.07 в Киеве , заказал сто все ок, а 11.07 перестали отвечать везде и во всех месенджерах Скинули фото паспорта начальника отдела продаж, и есть их договор
Ребята, всем привет. Нашел старую страничку этих пи-даболов в инстаграм. https://www.instagram.com/mirautoua/ и их фото. Прошу идентифицировать с кем Вы общались. Хотя это не факт что имена истинные.
Я думаю,что нужно обращаться помимо полиции к журналистике по данному профилю.Пусть мы потеряли,но возможно предупредим людей от подобных схем.Честно говоря,надежды на наши правоохранительные органы очень малы.Есть опыт,кроме отписок и бумажной волокиты ничего не будет.
Забыла написать про добавление в группу если такова есть 0678105663 Спасибо..Тут вроде есть адвокат с Кривого Рога Вадим который будет представлять интересы, кто слышал?
Всі, хто постраждав від ТОВ "ЄВРО АВТО ГРУП" та ТОВ "БРОКЕР АВТО АЛЬЯНС" від Мир Авто самі добавляйтесь в вайберє в групу за номером 0507258252 Алена. Нас там вже дуже багато.
Предлагаю всем обьедениться может в вайбер группу, нужно что-то делать. Давайте делиться информацией кто-что предпринимал.ТОВка " Брокер Авто Альянс" на которую платили аванс ( и не одна) существуе по сей день с юр адресом. Мы нашли Фамилии имена всех лиц причастных к этой афёре, проверили цепочки ТОВ... Пытались подключить "коммерческие "организации к сожалению они работают от 50 шт.у.е .В... Читати відгук Предлагаю всем обьедениться может в вайбер группу, нужно что-то делать. Давайте делиться информацией кто-что предпринимал.ТОВка " Брокер Авто Альянс" на которую платили аванс ( и не одна) существуе по сей день с юр адресом. Мы нашли Фамилии имена всех лиц причастных к этой афёре, проверили цепочки ТОВ... Пытались подключить "коммерческие "организации к сожалению они работают от 50 шт.у.е .В кибер полицию написали, но думаю без толку.. При желании полиции ( имея их ресурс) можно всех найти легко..+380678105663 Елена
Добрый день, та же история с этими ребятами. Заплатил 30% в мае, должны были доставить до 14 июня. 14 июня, набрали, сказали, что по срокам не успевают и предложили создать доп соглашение, на увеличение срока доскавки с пересчетом суммы в инус в качестве компенсации. 9-го июля, на кануне того, как должны были привети машину в Киев, сказали, что 11 созваниваемся... Читати відгук Добрый день, та же история с этими ребятами. Заплатил 30% в мае, должны были доставить до 14 июня. 14 июня, набрали, сказали, что по срокам не успевают и предложили создать доп соглашение, на увеличение срока доскавки с пересчетом суммы в инус в качестве компенсации. 9-го июля, на кануне того, как должны были привети машину в Киев, сказали, что 11 созваниваемся для уточнения места и времени, но уже в этот день никто не отвечал. Подал заявление в полицию, но больше чем уверен, что толку с этого ноль. Если чего то и добиватся, то необходимо делать это вместе.
Добавте меня пожалуйста в группу так же. Viber +38 068 240 13 15 Telegram +38 066 446 22 04
Бильчук Николай Иванович
Телеграм, електронні сигарети
Логов Дмитрий Сергеевич
4323 3570 2335 9520.
Ігнорує повідомлення, блокує.
https://t.me/A_Prod_K
Кидала Ліфиренко Олександр Андрійович и Дмитрий Филоненко
Добрый день!
Расскажу историю о жуликах (мошенники) и ворах.
Действующие персонажи:
- Главный жулик, предводитель жуликов
+38067 912 52 74 Ліфиренко Олександр Андрійович ІПН 2646313091
https://www.facebook.com/AlexandrLifirenko
- Помощник главного жулика, разводила по телефону.
+380679870588 Дмитрий Филоненко
https://www.facebook.com/dmitriy.filonenko.3
- Просто переводящая стрелки
+380972277637 Ольга Егорова
Если эти люди кинули Вас на... Читати відгук
Добрый день!
Расскажу историю о жуликах (мошенники) и ворах.
Действующие персонажи:
- Главный жулик, предводитель жуликов
+38067 912 52 74 Ліфиренко Олександр Андрійович ІПН 2646313091
https://www.facebook.com/AlexandrLifirenko
- Помощник главного жулика, разводила по телефону.
+380679870588 Дмитрий Филоненко
https://www.facebook.com/dmitriy.filonenko.3
- Просто переводящая стрелки
+380972277637 Ольга Егорова
Если эти люди кинули Вас на деньги - я дальше скажу куда писать заявления. Таким людям место в тюрьме - как бы они не говорили, что они нищие, больные и.т.д. Они УКРАЛИ ВАШИ ДЕНЬГИ.
Главный персонаж Ліфиренко Олександр Андрійович (предводитель жуликов), который является директором компании ООО "Автоекс" (ТОВ "Автоекс")
Autoex.co
autoex.com.ua
ТОВ «АВТОЕКС» - https://opendatabot.ua/c/40907757
Юридична адреса:
01032, м.Київ, вул. Старовокзальна, буд. 24
Код ЄДРПОУ: 40907757
ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005,
Р/р 26009641411100
Ранее была директор Приймак Анастасія Володимиович (которую даже в суд банки вызывали https://dn.ki.court.gov.ua/sud2604/pres-centr/11111/599369/)
Сейчас этот жулик работает Агентстве Недвижимости Благовест
https://blagovist.ua/uk/realtor/285362818
Познакомился я с ним в Киеве - он позиционировал себя, как директор компании, которая привозит автомобили из США. Задача заключалась в следующем - нужно было привезти автомобиль из США в Крым.
Посмотрел офис, документы, Договора. Далеко до идеального - вообщем бутафория. Нужна была машина - поэтому заказал, с учётом того, что деньги в руки они от меня не получат - а получит компания напрямую в США. а они свои комиссионные. Сразу это озвучил. Я чётко понимал, если в США примут деньги - меньше шансов пропасть, чем это сделает бутафория на свой счёт в ООО с украинской регистрацией.
На этот пункт, прошу обратить внимание ВСЕХ! НИКОГДА не пользуйтесь услугами людей, которые не могут принять деньги в безналичной форме с соответствующим назначением платежа. Какие бы они сказки не рассказывали. Также, записывайте все телефонные разговоры. Ольга Егорова уж очень долго настаивала, чтобы деньги перевели на карту Ліфиренко Олександр Андрійович с назначением платежа Пополнение карты - на что я им сказал, этот бред мне не говорить. .
Сразу сообщил, что деньги в руки или с назначением платежа "Пополнение карты" - не будет. Оплата будет исключительно по счёт фактуре в которой будет указано, покупка автомобиля. Это требование снизило потери, если бы деньги передавались в руки или пополнилась личная карта Лефиренка Александра - автомобиль бы не увидели.
За услуги перевели предоплату на личную карту Александра Лефиренко за автомобиль 500 долларов США и 250 долларов США за услуги по доставке, предварительно согласовав смету доставки и услуг. (Есть квитанция).
Итак, теперь история:
В августе 2019 года на аукционе выиграли автомобиль. И тут начались первые предпосылки аферистов. Оказывается автомобиль находится в другом далеком штате и вести его в порт стоит на 1300 долларов больше. Это говорит, что эти люди Дмитрий Филоненко (менеджер) и Ліфиренко Олександр Андрійович - начинают разводить уже после покупки автомобиля.
Выбора не было - согласились оплатить.
Деньги переводили 2 раза в США на счет компании, платеж не проходил. Из-за крымской прописки покупателя из США возвращались деньги назад. С третьего раза перечислили деньги. В США подтвердили оплату и приём денежных средств.
Зафиксируем эту дату - сентябрь 2019 года.
Нас кормят завтраками по отправке машин. Ольга Егорова перестала отвечать на звонки, Дмитрий Филоненко частично отвечает на звонки. В основном переговоры начал вести Ліфиренко Олександр Андрійович .
Проходит сентябрь 2019 - обещают скоро отправку...
Проходит октябрь 2019 - обещают скоро отправку...
Проходит ноябрь 2019 - обещают скоро отправку...
Проходит декабрь 2019 - обещают скоро отправку...
Проходит январь 2020 - обещают скоро отправку...
Врут разную ересь относительно, что не могут отправить.
В феврале я решил к ним зайти в офис и узнать, в чём дело. (Уточню я живу не в Киеве и покупатель живёт не в Киеве). Александр - заверяет, что машина будет отправлена. Снова верим. (Дальше будет вообще интересный поворот...)
Проходит февраль 2020 - обещают скоро отправку...
Проходит март 2020 - обещают скоро отправку...
В марте я сообщаю Александру, что покупатель пишет заявление в МВД, Прокуратуру, УБОП (трое участников), УБЭП, налоговую и СБУ.
Учитывая что была группа лиц, операции проводились внешние в долларах, и компания которая непонятно как работает (принимает кэшем в офисе доллары не давая взамен правильных документов).
Учитывая что они схематозили и занимались аферизмом - СБУ тоже имеет компетенцию.
Если у Вас есть какие либо документы, квитанции, переписки, аудиоразговоры - пишите, объединим это дело.
В ответ Александр начинает плакать, говорить, что у него проблемы с сердцем, что это вымогательство (по его мнению требование вернуть или деньги или отправить машину). Что он скоро умрёт. Короче, бред типичного жулика...
На вопрос, что именно произошло - он мне сообщает, что у него было проблемное время и деньги он присвоил (украл). На мой вопрос, каким образом он их мог украсть, если покупатель деньги перевёл напрямую в США. Он сообщил, что деньги он взял наличными в Киеве от другого человека, тем самым использовав баланс на покупку другой машины и сейчас у него долги с американской стороной.
Я, напомню - вначале работы Ольга Егорова и Дмитрий Филоненко - настойчиво уговаривали, чтобы деньги перевели Александру на карточку. На мой вопрос - какое назначение платежа - ответили, что пополнение карты. Я им сказал, что деньги с таким назначением платежа им не будут переведены.
А, теперь можно представить - сколько людей, передали им деньги наличными или на карту.
После этого разговора, я связался с американской стороной и попросил объяснить, в чём проблема - предоставил квитанции платежа на их компанию. Они мне в быдляческом тоне нахамили с корпоративной почты и послали.
Александр категорически не давал контакты американской стороны. Я нашёл квитанцию с названием компании и поискал в реестре.
Александр, кормит обещаниями по отправке.
Проходит апрель 2020 - обещают скоро отправку...
Проходит май 2020 - обещают скоро отправку...
Проходит июнь 2020 - обещают скоро отправку...
Проходит июль 2020 - обещают скоро отправку...
Проходит август 2020 - обещают скоро отправку...
После долгих объяснений, какие будут последствия если мы напишем заявление, Александр сообщает, что готов отправить 2 автомобиля в 1 контейнер, но нужно доплатить ещё 1,000 долларов.
Вообщем, сообщили, что доплачивать ничего не будем.
Я связался с американской стороной и сообщил, что на их компанию был совершён платёж за такой-то автомобиль, если не будет отправки мы обращаемся в правоохранительные органы США.
Автомобиль с боем был отправлен, с очень тяжёлым боем. Без каких либо доплат. Хотели и за доставку и за простой на складе. Я им сказал, что автомобиль должен был быть отправлен после оплаты, это они должны доплатить за невыполненные условия. Автомобиль в США простоял больше года.
Итак, что мы имеем.
Потрачено 1,5 года нервов и времени (это гораздо дороже финансовых убытков). Убытки в размере около 5,000 долларов. Машина подешевела + коронавирус опустил рынок.
Что мы будем делать.
Покупатель будет писать заявление в МВД, Прокуратуру, УБОП - по факту мошенничества группой лиц, скорей всего переквалифицируют в покушение мошенничества.
Относительно физический лиц Ольга Егорова, Дмитрий Филоненко, Александр Лефиренко.
УБЭП, СБУ - для расследования экономический преступлений, проведённых в валюте.
Налоговая служба - для расследования деятельности компании.
По моей информации - есть люди, которые вообще не получили машины.
Тоесть, эти машины остались в США и за долги Александра Лефиренка, будут распроданы в США, а покупатели в Украине останутся с обещаниями Александра.
Моя рекомендация - также, пишите заявления относительно лиц, которые участвовали в обмане.
На будущее - записывайте разговоры и не давайте деньги в руки и не переводите деньги без соответствующего платежа, благодаря этому мой знакомый хоть получил заказанную машину.
Что делал Ліфиренко Олександр Андрійович. Те люди. которые ему не давали деньги. а переводили в США - он с их помощью пополнял свой баланс в США с компанией. А, вот люди, которые ему дали деньги без документов - он их присваивал, грубо говоря обналичивал и загонял в минус баланс в США.
Тоесть, те кто не получил машины и дали деньги в руки или на банковскую карту - он просто присваивал их, воровал.
Я знаю, что есть ещё около 7 машин, а может их даже и больше - это кидок больше чем на 100,000 долларов.
В данном случае - их нужно привлечь к уголовной ответственности с конфискацией.
Пишите в комментариях - кого они кинули.
Мошенники по продаже электронных сигарет
Логов Дмитрий Сергеевич
Карточка а банка
4323 3570 2335 9520
Сайт gamingx.shop
Позвонил по номеру 099 434 22 60, но трубку никто не взял.
Позже перезвонили с номера 093 398 67 18, рассказал что в наличии есть видеокарта, их 3 штуки, общался вежливо, но не профессионально, на украинском. Скинул ссылку на их сайт gamingx.shop
На вопрос о наложенном платеже или олх доставке ответил отрицательно, только предоплата по безналу.... Читати відгук Искал на OLX видеокарту.
Позвонил по номеру 099 434 22 60, но трубку никто не взял.
Позже перезвонили с номера 093 398 67 18, рассказал что в наличии есть видеокарта, их 3 штуки, общался вежливо, но не профессионально, на украинском. Скинул ссылку на их сайт gamingx.shop
На вопрос о наложенном платеже или олх доставке ответил отрицательно, только предоплата по безналу. Меня это смутило.
Пробил их сайт: на сайте указано что они работают 7 лет, хотя домен зарегистрирован недавно. При попытке оставить отзыв на их сайте - мой отзыв появляется, но при обновлении страницы исчезает.
Определенно мошенники.
Кидала на сайте знакомств
Монобанк 4441114425941174
Обещаний не выполняет, тупо развод на деньги.
cashviker.com
Мошенник на олх +380 95 372 2960
Создание ТТН (работа,подработка на дому) Укрпочта
Кража из компании
Аферист Свістульник Дмитро Юрійович - смт Рокитне
покупка на сайте клубок продавец кидает на деньги
Автозапчасти
На Новой почте, перевёл деньги на карточку, но товар не получил, телефон заблокирован, но периодически появляется в сети. Кибер полиция пока разбирается. Данные куда платил: 4790729952064145 Саенко Сергей Александрович, номер телефона... Читати відгук Добрый день, искал автозапчасти на машину, договорились о цене, с условием того, что я оплачу доставку в обе стороны, сделали просчёт доставки
На Новой почте, перевёл деньги на карточку, но товар не получил, телефон заблокирован, но периодически появляется в сети. Кибер полиция пока разбирается. Данные куда платил: 4790729952064145 Саенко Сергей Александрович, номер телефона +380933970093
Тоже попала на мошенников.
Вот ссылка на их сайт и номер телефона
0984326402
https://hrg.in.ua
Осторожно Мошенница-гадалка)
Яна М. Аня М. Аля М. (По факту Яна А .) Промышляет, в основном, на сайте Кидстафф и прочих "мамских" форумах. Предлагает на картах погадать. Деньги берет наперед. Потом пишет всякую чушь. Когда просишь показать карты, начинает угрожать, что она ведьма и общается как она хочет. Видно, что это ребенок. И тем не... Читати відгук Осторожно, малолетняя мошенница. Монобанк 5375411501502186
Яна М. Аня М. Аля М. (По факту Яна А .) Промышляет, в основном, на сайте Кидстафф и прочих "мамских" форумах. Предлагает на картах погадать. Деньги берет наперед. Потом пишет всякую чушь. Когда просишь показать карты, начинает угрожать, что она ведьма и общается как она хочет. Видно, что это ребенок. И тем не менее, лиха беда начала.
Аферисти з МирАвто
Добрый вечер. Если это актуально предлогаю всем обратиться в кибер полицию
Владимир кинутый MIR-AUTO Луцк.
Миравто мошенники.
...
Аферисты рулят
(067)7958697
[email protected]
Просьба добавит в группу 093-539-97-63
Скинули фото паспорта начальника отдела продаж, и есть их договор
Пострадавшая от мошенников
Правильно делаем
Нужно действовать.
Добавьте в группу 0678105663
САМІ Добавляйтесь в групу до Алена Теплова " Потерпевшие"
Привет всем лохонувшимся... Аналогично розвели 12.07. оплатили аванс ...и кинули..
Черговий обман
+380968032568
Заяву в кіберполіцію подавали, є реакція? Які подальші дії..
Мошеники mirauto.com.ua
Добавте меня пожалуйста в группу так же.
Viber +38 068 240 13 15
Telegram +38 066 446 22 04
И меня в группу